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高息分红陷阱投资公司集资诈骗45亿后人间

2018-10-29 12:24:38

高息分红陷阱:投资公司集资诈骗4.5亿后人间蒸发

王鲁坤/制图

“怎么办啊,公司老板拿着钱跑了,砸进去几百万啊,再找不回来该排着队跳楼了!”去年底,在山东省烟台市某大厦22楼的小军投资公司门前,十几位市民围在一起哭诉着投资被骗的事。

2013年12月12日,烟台小军投资有限公司负责人范文峰携款逃往美国,在社会上引起轩然大波,750人先后报警,涉案金额达4.5亿元。鉴于范文峰非法吸收公众存款的恶劣社会影响,烟台市公安局将其列为民生大案,全力侦办。

烟台市芝罘区检察院时间介入,依法引导侦查取证的方向与重点。2014年1月22日,芝罘区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪将范文峰批准逮捕,并引导侦查机关进一步补充完善该案的证据链条。

目前,烟台市公安局正在通过公安部协商国际刑警组织发布“红色通缉令”,对犯罪嫌疑人范文峰进行跨国抓捕。

投资公司老板跑路引震荡

小军投资公司人去楼空后,投资者纷纷了解、打探情况。就在大家一筹莫展的时候,徐莹(化名)透露了一个惊人消息:“我已经查了航班信息,范文峰乘坐的飞机,12月12号下午1点到了美国的洛杉矶。”一时间,消息在投资者中炸开了锅。

徐莹也是被害人之一。她于2013年12月17了案。通报完范文峰跑路的信息后,她建议没有报案的人都去报案。徐莹告诉:“我去报案的时候,还遇到一个人,他全家上下包括亲属、邻居、好友投了1个多亿,我和另一个人加起来也1个亿了,范文峰起码卷跑了4个亿。”

在小军投资公司门口,李芳(化名)哭着向讲述了被骗经历。据她介绍,在投资公司投二三十万现金的市民有很多,投了千万以上的就有19户。得知范文峰跑路的消息后,李芳当天就病倒了,之后带病去公安局报了案。在报案现场,李芳看到一个四十岁左右的女人,时而清醒,时而胡言乱语,给人的感觉像是疯了。

了解到,投资者中有相当一部分是退休的老年人,他们投资是想为晚年生活多一份保障,也给子女减轻点经济压力。他们往往缺乏分辨能力,认为高收益就有高保障,而没有意识到“馅饼”往往是“陷阱”。

为了挽回自己的损失,很多投资者整天蹲守在公司门口。受骗者徐民(化名)告诉:“越多人报案,涉案金额越大,把范文峰抓回来的机会就越大。”

截至2014年1月24日,仅报案群众就多达750人,预计实际被害人数会更多。

投资者一度争抢着交钱

与所有诈骗公司的路数一样,投资收益高是小军投资公司吸引投资者的地方。

据知情人透露,公司以每10万元为额度底线,上不封顶,每3个月为一个投资周期,收益为月息6%。假如按投资标准10万元计算的话,3个月后就可以拿到1.8万元利息,一年7.2万元利息。

由于前期给钱大方、不拖欠,很多市民在朋友、亲戚的引荐下来到该公司投资。

根据烟台市工商局的登记信息显示,小军投资公司的全称叫做烟台小军投资有限公司,法定代表人为范文峰。公司的经营范围为受托承接企业资产管理及服务;以自有资产投资及咨询服务;企业管理咨询、营销策划。

该公司并不是一家金融机构,受到追捧的原因何在?投资有实业支撑,这是投资者比较看重的一点。为了证明自己的实力,小军公司宣传拟在全国各地打造100个香港好合宜麻辣烫店,并在烟台着名商场设立国际品牌专柜。此举给社会公众造成小军公司资产雄厚的假象。

此外,范文峰还在服务上下足了功夫。对于前来投资的人,范文峰不仅热情接待、亲自服务,还让他们现场见证公司的实力:大厦22楼整层是公司的,还有好合宜麻辣烫和规模很大的足疗店。这些资产让不少市民吃了定心丸,加之五花八门的吹嘘,投资者大都逃不出诱惑。

为刺激投资者投资,小军公司对来此投资10万元以上的群众赠送价值1000元的足疗会所会员卡一张;对投资100万元以上的人,安排免费韩国游一次;对投资200万元以上的人,安排新马泰游一次;对投资500万元以上的人,安排欧洲或迪拜游一次。不少投资者真真实实到境外游玩了一把,对公司的宣传更加深信不疑。

2013年12月,小军投资公司资金链断裂,范文峰携款潜逃至美国,一系列骗局浮出水面。

警方协调发布“红色通缉令”

2013年12月,大批群众举报小军投资公司,此事引起烟台市领导高度重视。烟台市公安局将范文峰非法吸收公众存款案列为一号专案,成立办案组,组成人员审查、银行查询、资产追缴等专业小组,全力开展各项侦查工作,限度挽回被害群众的损失。

目前,涉案主要犯罪嫌疑人已有9人落。烟台警方通过对范文峰在烟台21家银行的账户转账资金进行顺流查询,累计冻结资金1287.9万元;追缴港币10万元、黄金2600克,银条10公斤、悍马车1辆等,并查封了范文峰名下的两处房产,对范文峰为其女朋友购买的房产进行追缴。

为尽快抓捕犯罪嫌疑人范文峰,烟台市公安局正在申办“红色通缉令”。烟台市公安局经侦支队支队长邹仁东表示:“目前,市公安局正在与公安部及国际刑警组织协作,对范文峰进行跨国抓捕。”

据了解,“红色通缉令”发出后,范文峰将无处藏身。根据国际刑警组织执法合作的规定,各成员国警方在接到“红色通缉令”以后,可以对犯罪嫌疑人进行临时拘捕和引渡,有利于加快办案速度。

检察官呼吁理性投资

芝罘区公安分局将该起非法吸收公众存款案报送至烟台市芝罘区检察院后,该院高度重视,安排办案经验丰富的干警办理此案,依法提前介入,及时引导侦查取证,确保证据扎实。

通过与公安干警面对面的沟通,检察人员理出案件的重点侦查方向:尽可能寻找更多的报案人,在证明涉案金额的同时,证实其投资的途径、投资形式;对范文峰银行账户全面清查,明确其吸收资金的流向;对投资公司的职工取证,证明公司开展业务;对范文峰资产进行清查,并采取相关财产查封、扣押、冻结措施。

按照烟台市芝罘区检察院列明的侦查要点,芝罘区公安分局对范文峰涉嫌非法吸收公众存款案侦查完毕,并提请烟台市芝罘区检察院批准逮捕。

检察机关于2014年1月10日对范文峰作出了批准逮捕决定。同时,建议公安机关加大查账、追赃力度,召开公开说明会,向受骗群众说明案件办理情况,增加他们对办案部门的信心。

办案检察官提醒群众,要正确识别非法集资活动,尤其要警惕高息分红、夸大实力、熟人热心推销和一些打着所谓官方背景幌子的集资行为。同时,应意识到高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此,一定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。(卢金增常洪波李德峰尤译雪)

原标题:高息分红陷阱:投资公司集资诈骗4.5亿后人间蒸发

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稿源:中国

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