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央行正研究制定房地产中介机构反洗钱制度规拟

2019-01-11 19:57:50

  央行:正研究制定房地产中介机构反洗钱制度规范

  央视消息:据中严是爱国人民银行站消息,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)日前正式发布,央行在官刊发了《意见》有关问题答问。

  央行透露,央行对部分非金融行业的洗钱风险开展了持续的监测分析,并借鉴有关国际经验,会同相关主管部门共同研究制定社会组织、房地产中介机构、珠宝和贵金属经销商、公司注册代理机构以及会计师、律师和公证行业的反洗钱制度规范。

  以下为答问全文: 一、我国反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作的主要成效是什么? 多年来,人民银行、公安机关、税务机关密切合作,在社会公众、各机构、各部门的支持下,推动反洗钱、反恐怖融资和反逃税(以下简称“三反”)工作取得了显著成效。

  (一)完善反洗钱法律制度。

  2006年《反洗钱法》颁布,对反洗钱监督管理、金融机构和特定非金融机构的反洗钱义务、反洗钱行政调查、反洗钱国际合作等内容作出了明确规定,确立了中国洗钱预防制度的基本框架。

  中国人民银行根据《反洗钱法》授权,会同有关金融监管部门陆续告诉彼此制定了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等规章制度,明确了金融机构和支付机构应那么当履行的反洗钱义务。

  2015年

央行正研究制定房地产中介机构反洗钱制度规拟

,《反恐怖主义法》颁布,进一步完善了反恐怖融资监管和涉恐资产冻结制度。

  在刑事法律方面,全国人大审议通过的《刑法修正案(六)》和《刑法修正案(九)》进一步完善了有关洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助恐怖活动罪的规定,为打击洗钱和恐怖融资犯罪奠定了法律基础。

  人民法院也先后发布了多项司法解释,进一步明确了审理洗钱案件的法律适用。

  (二)建立健全反洗钱工作机制。

  人民银行牵头建立了反洗钱工作部际联席会议,在国务院领导下,指导全国反洗钱工作,制定国家反洗钱的重要方针、政策,制定国家反洗钱国际合作的政策措施,协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。

  目前,反洗钱工作部际联席会议共有23个成员单位,人民银行与各部门共同制定了《反洗钱工作部际联席会议制度》,在反洗钱制度建设、风险评估、监管、执法、国际交流、信息共享等方面开展了广泛合作。

  (三)加强反洗钱监督管理。

  反洗钱义务机构是反洗钱工作的线,各机构和从业人员能否有效执行反洗钱监管要求决定着反洗钱工作的整体成效。

  目前,人民银行已经建成了覆盖银、证、保、支付等领域的反洗钱监管体系。

  一是对金融从业人员持续开展多层次的反洗钱培训,自2012年起通过络平台向从业人员提供培训,受训人数累计突破40万。

  二是建立了对反洗钱义务机构反洗钱分类评级制度,对各类反洗钱义务机构开展定期风险评估,掌握各机构反洗钱防控薄弱环节。

  三是针对发现的问题,人民银行综合运用非现场监管、现场走访、高管约谈、现场检查等多种监管手段,督促反洗钱义务机构采取有效措施整改,对于严重违规机构依法予以处罚。

  2016年,人民银行共对1,901家反洗钱义务机构(

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